Comunicazioni da CCIPU

Prudenza nelle relazioni commerciali estere

Ultimamente riceviamo numerose richieste di assistenza relative a presunte frodi commerciali, generalmente in pari quantità relative ad aziende italiane rotate da ucraini e aziende ucraine frodate da italiani-
Molto spesso non si tratta realmente di frodi, ma di inopportuna gestione delle transazioni commerciali.

Quasi sempre un contratto redatto da personale competente mette al riparo da molteplici rischi, ma è necessario che chi se ne occupa possa intervenire con le giuste conoscenze in ambito di diritto internazionale, o meglio ancora relative alla giurisprudenza locale.
In linea di massima, esortiamo le aziende a verificare che almeno le basi della documentazione siano verificate:

• Provata esistenza del soggetto giuridico proponente
• Verifica che il soggetto proponente emetta fattura a suo nome e non a nome di soggetti differenti
• Verifica conto bancario destinatario (non deve essere un conto intestato a soggetto privato e/o in un paese differente da quello del proponente

Sono molti gli aspetti da considerare in un contratto, ma almeno quelli sopra riportati sono essenziali.
Suggeriamo comunque di rivolgersi al nostro desk italiano per ogni ulteriore informazione. E’importante essere certi, in una procedura di vendita, verificare la documentazione prima di effettuare qualsiasi pagamento.

In caso di necessità Vi preghiamo contattare il nostro personale al numero +39 011 19471880 per richiedere un appuntamento in sede o contatto telefonico.